反洗錢
國(guó)際法律法規(guī)
反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《40條建議》——英文版（2021年）
2021-06-30反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《40條建議》——中文版）（2019年）
2019-06-30反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《40條建議》——英文版（2019年）
2019-06-30聯(lián)合國(guó)《反腐敗公約》（2003）
2003-12-09反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《40條建議》(2003)
2003-09-30聯(lián)合國(guó)《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國(guó)際合作示范法》(1999)
2003-01-01反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《反恐怖融資特別建議》（2001）
2002-09-28聯(lián)合國(guó)《打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》(2000)
2002-03-27歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)《關(guān)于修訂理事會(huì)關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢的指令的指令》
2001-12-30聯(lián)合國(guó)《制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》(1999)
2001-11-15
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